제17기 정기주주총회 관련하여 소집공고를 홈페이지에 게시합니다.
제17기 정기주주총회 소집 통지(공고)
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제19조에 의하여 제17기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(※상법 제542조의4에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)
- 아 래 –
1. 일 시: 2025년 3월 25일 (화) 오전 10시
2. 장 소: 서울 강남구 봉은사로 419 삼성2동복합문화센터 7층 대강당
3. 회의목적사항
가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건
제1호 의안: 제17기(2024.01.01.~2024.12.31.) 재무제표 승인의 건
제2호 의안: 사외이사 한상흥 선임의 건
제3호 의안: 감사 김한수 선임의 건
제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
제6호 의안: 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건
제7호 의안: 정관 변경의 건
4. 경영참고사항 비치
회사는 「상법」 제542조의4에 의거 경영참고사항을 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 주주총회 참석 시 준비물 및 의결권 행사 안내
1) 직접행사 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)
2) 대리행사
- 개인주주의 경우: 위임장원본(인감 날인), 수임자 신분증, 인감증명서
- 법인주주의 경우: 위임장원본(인감 날인), 수임자 신분증, 법인인감증명서
※ 법인 주주의 경우 대표자가 직접 참석하는 경우 법인등기부 등본 및 대표자 신분증 지참, 대리인이 참석하는 경우 대표자의 위임장을 지참(법인인감 증명 및 신분증)
3) 서면 행사
- 개인주주 서면결의 시: 의결권행사서(서면투표에 의한 의결권행사서)에 자필서명과 날인 및 신분증 사본 우편송부
- 법인주주 서면결의 시: 의결권행사서(서면투표에 의한 의결권행사서)에 법인인감 날인 및 법인인감증명서 우편송부
4)전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표 ·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」
나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여 기간 : 2025년 03월 15일 오전 9시 ~ 2025년 03월 24일 오후 5시
- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제16조 2항)
6. 기타사항
상법 제467조의2의 '주주에 대한 이익공여 금지' 조항에 따라 당사는 주주총회에서 기념품을 지급하지 않습니다.
2025년 3월 7일
주식회사 샤페론
대표이사 성 승 용 (직인생략)
주주님들께서는 해당 내용을 참고 부탁드리며, 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)-『 주주총회소집공고 』에서도 내용을 확인 하실 수 있습니다.
링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250307000569