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공고 제14기 정기주주총회 소집의 건
  • 2022-03-17
  • 1101

 

제14기 정기주주총회 소집통지서




 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

  상법 제365조 및 당사 정관 제19조에 의거하여 제14기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니, 참석하여 주시기 바랍니다. 아울러 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여 총회장 입장 전 ‘열화상 카메라’ 또는 ‘디지털온도계’ 등의 측정 결과에 따라 발열로 의심되는 경우 입장이 제한될 수 있으며, 입장 시 반드시 마스크를 착용하여야 합니다.

 

– 아     래 –

1.  일  시 : 2022년 3월 30일 (수) 오전 11시

2.  장  소 : 서울시 강남구 자곡로 174-10 강남에이스타워 회의실 (B1)

3.  회의목적사항

    가. 보고사항: 영업보고, 감사보고

    나. 결의사항

         제1호 의안: 제14기 (2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무제표 승인의 건
         제2호 의안: 정관 변경의 건
         제3호 의안: 이사 선임의 건
         제4호 의안: 감사 선임의 건
         제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건
         제6호 의안: 제15기 이사 보수한도 승인의 건
         제7호 의안: 제15기 감사 보수한도 승인의 건

 4.  의결권 행사에 관한 사항

일정상 참석이 어려우시면 첨부된 위임장에 인감날인 후 인감증명서 1부와 함께 대리인에게 전달하여 주시거나, ㈜샤페론 대표이사에게 위임하고자 하실 경우에는 위임장 날인 후 인감증명서 1부를 동봉하여 우편으로 회신하여 주시기 바랍니다
 
5. 주주총회 소집 통지 및 공고사항

당사는 주주총회 소집통지 및 공고사항을 정보통신망에 게재하고 당사의 본점에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.


6. 주주총회 참석 시 준비물

    가. 직접행사: 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)
    나. 대리행사:

       – 개인주주: 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 주주본인의 인감 날인, 인감증명서), 대리인의 신분증
       – 법인주주: 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 인감 날인), 대리인의 신분증, 법인인감증명서

7. 기타

    가. 의결권행사가 필요하신 주주님께서는 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하여 주시기 바랍니다.
    나. 주차공간이 협소하여 교통상황이 혼잡한 관계로 대중교통 이용을 부탁드립니다.

 

2022년 3월 16일


 

㈜ 샤페론


대표이사 성 승 용, 이 명 세


* 당사의 주주총회에서는 답례품을 제공하지 않습니다. *